Lo studio di ThetaRay avverte che il sistema di antiriciclaggio in Europa sta per raggiungere un "punto di rottura", con i nuovi regolamenti che rendono inevitabile l'adozione dell'IA

ThetaRay , leader globale in ambito di Conformità alle normative contro i crimini finanziari con IA cognitiva, ha pubblicato oggi uno studio chiave sul futuro dell'antiriciclaggio di denaro in Europa. Lo studio segnala che il sistema antiriciclaggio (AML) europeo sta per raggiungere un punto di cedimento strutturale, e che gli istituti finanziari non saranno in grado di soddisfare le future esigenze di vigilanza senza sistemi avanzati di monitoraggio e screening dei clienti gestiti dall'IA.

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Next Generation AML Solutions

Il rapporto " Next-Generation AML Solutions: An Analysis of AI-Based Tools vis-à-vis the Reform of the European AML Institutional and Substantive Architecture", offre alcune delle analisi più esaustive finora disponibili su come l'ampio pacchetto di riforme in materia di antiriciclaggio in Europa e il Regolamento sull'IA ridefiniranno il concetto di conformità nella regione.

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